无锡星诺电气有限公司
数字化转型实施工作流程及制度
 
第一章 总则
 
第一条 为规范无锡星诺电气有限公司（以下简称“公司”）数字化转型实施工作，确保数字化项目有序推进、资源投入合理高效、改造成效可量化评估，依据公司整体发展战略及数字化转型规划，特制定本工作流程及制度。
第二条 本制度适用于公司所有数字化改造项目的规划立项、需求分析、方案设计、供应商选择、合同签订、实施推进、测试验收、上线运维及后评估等全过程管理。
第三条 数字化转型实施遵循以下原则：
（一）战略导向原则：数字化建设服务于公司业务发展战略，聚焦核心痛点与关键场景；
（二）统筹规划原则：坚持顶层设计与分步实施相结合，避免重复建设与信息孤岛；
（三）务实高效原则：以业务需求为牵引，注重投入产出比，确保改造成效可量化；
（四）持续迭代原则：数字化建设是持续优化的过程，根据业务发展和技术进步不断迭代升级；
（五）安全合规原则：项目实施须符合公司网络安全与数据安全管理要求。
 
第二章 组织与职责
 
第四条 数字化转型领导小组
公司成立数字化转型领导小组（以下简称“领导小组”），由总经理任组长，分管副总经理任副组长，各部门负责人为成员。领导小组是数字化转型工作的最高决策机构，主要职责包括：
（一）审定公司数字化转型总体规划与年度实施计划；
（二）审批重大数字化项目的立项、预算及供应商选择；
（三）协调解决数字化转型过程中的重大事项与跨部门问题；
（四）评估数字化改造成效，决策后续建设方向。
第五条 信息技术部
信息技术部是数字化转型实施的归口管理部门，主要职责包括：
（一）组织编制数字化转型总体规划及年度实施计划；
（二）组织开展数字化项目的需求调研、方案设计与技术评估；
（三）负责数字化项目的供应商寻源、技术交流与商务谈判组织；
（四）负责数字化项目的实施推进、进度跟踪与质量管控；
（五）负责信息化系统的日常运维、技术支持与安全保障；
（六）组织数字化应用培训与推广；
（七）组织项目验收与成效评估。
第六条 业务部门
各业务部门是数字化转型的需求方和应用方，主要职责包括：
（一）提出本部门数字化建设需求，参与需求调研与方案设计；
（二）参与数字化项目立项评审与供应商选择；
（三）配合项目实施，提供业务数据与流程支持；
（四）负责系统上线后的业务应用与数据维护；
（五）反馈系统使用中的问题与改进建议。
第七条 财务部门
财务部门主要职责包括：
（一）审核数字化项目的预算编制与资金使用计划；
（二）监督项目资金使用合规性；
（三）参与项目验收中的投资核算与成效评估。
 
第三章 数字化转型规划与立项
 
第八条 需求收集与分析
（一）信息技术部每年第四季度组织开展下一年度数字化建设需求调研。
（二）各业务部门根据自身业务痛点与发展需要，提交数字化建设需求申请，说明需求背景、期望目标及预期效益。
（三）信息技术部汇总需求，进行初步分析与可行性评估，形成《数字化建设需求分析报告》。
第九条 总体规划编制
（一）信息技术部根据公司战略目标及需求分析结果，编制《数字化转型总体规划》或《年度数字化实施计划》。
（二）规划应明确以下内容：
建设目标：本次数字化改造要解决的核心问题及预期成效；
建设内容：计划实施的应用系统、覆盖的业务场景及主要功能；
实施路径：分阶段实施计划、时间节点及里程碑；
资源投入：预算估算、人员投入及外部服务商需求；
预期成效：可量化的改造目标指标（如效率提升率、成本降低率等）。
（三）总体规划经领导小组审议通过后执行。
第十条 项目立项审批
（一）依据总体规划，由信息技术部或业务部门提出具体数字化项目的立项申请。
（二）立项申请应包含以下内容：
项目背景与业务需求分析；
项目目标与预期成效；
项目范围与主要建设内容；
项目预算与资金来源；
项目实施周期与关键里程碑；
项目负责人及项目团队组成。
（三）立项申请由信息技术部初审，领导小组审批。
（四）涉及重大投资的项目，应编制可行性研究报告，经充分论证后方可立项。
 
第四章 供应商选择与合同管理
 
第十一条 供应商寻源
（一）信息技术部根据项目特点及需求，通过行业调研、同行推荐、专业展会等途径寻找潜在供应商。
（二）对于专业性较强的项目，可委托招标代理机构或发布招标公告进行公开寻源。
第十二条 供应商评估
（一）对潜在供应商应从以下维度进行评估：
资质能力：企业规模、行业经验、相关案例、技术团队实力；
方案匹配度：对业务需求的理解程度、技术方案的先进性与可行性；
服务保障：实施能力、售后服务、本地化支持；
商务条件：报价合理性、付款方式、知识产权归属。
（二）重大项目应组织供应商现场演示与技术交流，邀请相关业务部门参与评估。
第十三条 采购方式
根据项目金额及复杂程度，采购方式分为：

采购方式	适用条件	审批要求
询比价采购	金额较小、有标准化产品可选	至少两家比价，信息技术部负责人审批
竞争性谈判/招标	金额较大、需要定制化方案	成立评审小组，分管领导审批
单一来源采购	专利技术、独家产品、原系统升级等特殊情况	说明理由，领导小组审批

第十四条 合同签订
（一）供应商确定后，由信息技术部会同法务/财务部门编制或审核服务合同。
（二）合同应明确以下要素：
服务内容与交付物清单；
技术方案与功能要求；
实施周期与交付时间节点；
费用总额及付款里程碑；
验收标准与验收流程；
知识产权归属与保密条款；
售后服务与质保条款；
违约责任与争议解决方式。
（三）合同经审批后由授权代表签署。
 
第五章 项目实施管理
 
第十五条 项目启动
（一）合同签订后，由信息技术部组织召开项目启动会。
（二）启动会应明确：项目目标与范围、项目组织架构（双方项目团队）、实施计划与里程碑、沟通机制与例会制度。
（三）形成《项目启动会议纪要》，双方确认后存档。
第十六条 需求确认与方案设计
（一）供应商应根据合同要求开展详细需求调研，与业务部门充分沟通确认业务流程与功能需求。
（二）供应商提交《详细技术方案》与《系统设计文档》，经信息技术部及相关业务部门评审确认后方可进入开发实施阶段。
（三）方案评审通过后，双方签署《需求确认书》或《方案确认书》。
第十七条 开发实施与测试
（一）供应商按确认的方案进行系统开发、配置或部署。
（二）实施过程中应定期召开项目例会，跟踪进度，协调解决实施中的问题，形成《项目周报/月报》。
（三）系统开发完成后，供应商应提交测试计划并进行单元测试、集成测试。
（四）信息技术部组织用户验收测试（UAT），业务部门参与测试并确认功能满足需求。
（五）测试中发现的问题应记录在案，供应商限期修复，复测通过后方可上线。
第十八条 系统上线
（一）测试通过后，制定《系统上线计划》，明确上线时间、数据迁移方案、回退预案等。
（二）上线前应完成用户培训，培训内容包括系统操作、业务流程及注意事项，形成《培训记录》。
（三）上线初期应设置试运行期（通常1-3个月），信息技术部与供应商共同提供技术支持。
（四）试运行期间的问题应及时处理，重大问题应启动应急预案。
 
第六章 项目验收
 
第十九条 验收条件
（一）系统已按合同约定完成全部功能的开发、部署与配置；
（二）系统已通过用户验收测试（UAT）并稳定运行；
（三）相关技术文档、操作手册已交付；
（四）用户培训已完成。
第二十条 验收流程
（一）供应商提交验收申请及相关交付物清单。
（二）信息技术部组织验收评审，参与方包括相关业务部门、财务部门等。
（三）验收评审内容包括：功能实现情况、性能指标达标情况、文档完整性、培训完成情况等。
（四）验收通过后，出具《项目验收报告》，双方签字确认。
（五）验收未通过的项目，供应商限期整改，整改完成后重新验收。
第二十一条 验收报告
《项目验收报告》应包含以下内容：
（一）项目基本信息（项目名称、合同编号、实施周期等）；
（二）验收内容与验收标准；
（三）验收结果（逐项功能验收情况）；
（四）遗留问题及处理计划（如有）；
（五）验收结论（通过/限期整改后通过/不通过）。
 
第七章 运维管理与持续优化
 
第二十二条 系统运维
（一）系统上线验收后进入运维阶段，信息技术部负责系统的日常运维管理。
（二）运维工作内容包括：系统运行监控、故障处理、用户支持、数据备份、安全维护等。
（三）供应商在质保期内应按合同约定提供技术支持与问题响应。
（四）重大故障应启动应急响应流程，及时恢复系统运行。
第二十三条 用户反馈与优化
（一）信息技术部应建立用户反馈渠道，定期收集各业务部门对系统的使用意见与改进建议。
（二）对用户反馈的问题应分类处理：功能缺陷及时修复，优化建议纳入后续迭代计划。
（三）每季度召开数字化系统应用情况沟通会，评估系统使用效果，讨论优化方向。
第二十四条 成效评估
（一）项目上线运行满一年后，应组织数字化改造成效评估。
（二）评估维度包括：系统使用率、业务效率提升、成本节约、质量改善、用户满意度等。
（三）评估结果作为后续数字化建设决策及供应商绩效评价的参考依据。
 
第八章 附则
 
第二十五条 本制度由信息技术部负责解释和修订。
第二十六条 本制度自发布之日起施行。